US Software- und Handelsunternehmen fordern eine Überprüfung, ob es Kundenbeziehungen zu Personen und Unternehmen gibt, welche auf der Embargo Liste des US Finanzministeriums und anderen staatlichen Institutionen aufgeführt sind. Bereits vor Beginn einer Geschäftsbeziehung muss eine Überprüfung stattfinden.

Die „OFAC“ erklärt hierzu folgendes:

Das Office of Foreign Assets Control („OFAC“) des US-Finanzministeriums verwaltet und erzwingt auf der Grundlage der US-Außenpolitik und der nationalen Sicherheitsziele Wirtschafts- und Handelssanktionen gegen ausgewählte ausländische Länder und Regime, Terroristen, internationale Drogenhändler, Personen, die an Aktivitäten im Zusammenhang mit der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen beteiligt sind, und andere Bedrohungen der nationalen Sicherheit, Außenpolitik oder Wirtschaft der Vereinigten Staaten. ( Quelle: https://ofac.treasury.gov/ )

Bedienung:

• Laden sie eine .csv Datei im beschriebenen Format hoch ( noch ergänzen)
• Bei positiven Übereinstimmungen erfolgt die Anzeige der Unternehmen auf der Sanktionsliste in Rot.
• Speichern sie das Ergebnis, um einen Nachweis zu erbringen, dass sie ihren Sorgfaltspflichten nachgekommen sind.

Hier Ihre Excel-Liste hochladen:

Hinweis:

Auf dieser Seite erfolgt eine automatisierte Abfrage von Daten. Die Daten werden von der folgenden Seite bezogen: https://sanctionslist.ofac.treas.gov/Home/.

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